자금세탁이란 불법 행위를 통해 얻은 돈을 합법적인 수단을 통해 얻은 것처럼 보이는 돈으로 전환하는 금융 거래에 참여하는 행위를 말합니다. 이 법의 목적은 현금 금액을 포함한 모든 화폐 상품의 불법적인 신원을 숨기는 것입니다. 따라서 Innohedge Limited Limited 및 그 직원이 불법적으로 취득한 자본과 관련된 활동에 고의로 또는 무모하게 참여하는 것은 국내법 및 국제법에 따라 불법입니다.
이 문서에서는 Innohedge Limited(회사)의 자금세탁 방지 정책과 자금세탁, 테러 자금조달 및 회사 제품의 잠재적 사용과 관련된 모든 활동의 탐지 및 예방에 대한 Innohedge Limited의 참여에 대해 설명합니다. 자금 조달을 목적으로 하는 서비스. 하다. - 세탁(이하 AML 정책).
범죄 수익 세탁 - 범죄 행위나 기타 현금 및 신용 수단을 통해 얻은 자금을 불법 출처를 추적할 수 없도록 합법적인 것처럼 보이는 자금이나 투자로 전환하는 행위입니다. 고객이 자신의 계좌에서 자금을 입금하고 인출할 수 있도록 허용하는 회사에 적용되는 국내 및 국제법에 따르면 회사의 파트너가 범죄화된 법정 자금을 사용하여 고의로 금융 거래를 수행하거나 이에 참여하는 것은 불법입니다.
자금세탁 방지 절차의 목적은 법을 준수하는 고객을 위해 최소한의 신원 데이터를 사용하여 회사 사이트에 참여하여 금융 거래에 참여하는 고객을 합리적으로 식별하는 것입니다. 회사는 국제 법적 요구 사항에 따라 자금 세탁 방지 및 테러 자금 조달 방지를 개발했습니다. 회사는 의심스러운 행동과 거래를 주의 깊게 모니터링하고 그러한 행동을 적시에 관련 당국에 보고합니다.
자금세탁 및 테러자금 조달 위험을 최소화하기 위해 회사는 현금 예치금을 받지 않으며 어떠한 경우에도 현금으로 지불하지 않습니다. 회사는 거래가 자금세탁 또는 범죄 행위와 관련되어 있다고 판단되는 경우 어느 단계에서나 거래 처리를 포기할 권리를 보유합니다. 국제법상 회사는 고객의 범죄 행위가 관계 당국에 신고되었다는 사실을 고객에게 알릴 권한이 없습니다.
실제 거래 계좌 개설에 필요한 최소 필수 신원 데이터 세트는 다음과 같습니다.
-이름(성, 이름, 후원자 이름)
-등록 및 금융 이메일;
-고객의 거주지 또는 사업장 주소
- 전화번호.
자금세탁방지법을 시행하기 위해 회사는 고객에게 신원을 확인하는 두 가지 문서를 제시하도록 요구할 수 있습니다.
회사가 요청할 수 있는 첫 번째 문서는 관할 정부에서 발급한 고객의 만료되지 않은 사진이 부착된 신분증입니다. 이는 여권, 운전면허증(운전면허증이 기본 신분증인 국가의 경우) 또는 현지 신분증(사내 출입 카드 제외)일 수 있습니다. 회사가 요청할 수 있는 기타 문서는 고객의 성명과 실제 주소가 포함된 3개월 미만의 송장입니다. 주택 서비스 청구서, 은행 명세서 또는 고객의 주소를 확인하는 기타 문서일 수 있습니다. 경우에 따라 회사는 고객에게 문서의 공증된 사본 제시를 요구할 수 있습니다.
영어 이외의 언어로 작성된 문서는 선서 번역가를 통해 영어로 번역되어야 합니다.
번역문은 번역가가 입력하고 서명해야 하며 고객의 선명한 사진이 포함된 원본 문서의 사본과 함께 전송되어야 합니다.
회사는 보충 시 계정 등록 시 지정한 이름과 완전히 일치하도록 보내는 사람의 이름을 요구합니다(결제 시스템에서 보낸 사람의 이름을 제공하는 경우). 제3자로부터 결제를 받는 것은 금지되어 있습니다.
회사는 일반적으로 합의된 보충 및 철회 절차를 엄격히 준수하도록 요구할 권리를 보유합니다. 보충과 동일한 방식으로 동일한 계좌로 자금을 인출할 수 있습니다. 자금을 인출하는 동안 수취인의 이름은 회사 데이터베이스의 고객 이름과 엄격하게 일치해야 합니다.
은행 이체를 통해 보충한 경우, 보충이 이루어진 동일한 은행 및 계좌로의 은행 이체를 통해서만 자금을 인출할 수 있습니다. 보충이 전자 결제 시스템을 통해 수행된 경우 동일한 시스템 및 전자 결제를 통해 보충이 수행된 계좌로 자금을 인출할 수 있습니다.
회사는 단독 재량에 따라 회사가 제공하는 서비스 범위 내에서 이익을 창출할 목적으로 거래를 운영하려는 경우에만 고객으로부터 자금 이체가 허용됨을 선언합니다. 자금세탁방지정책을 준수하기 위해. .
계좌 보유자가 법률 및/또는 회사의 자금세탁 방지 정책을 위반하여 회사가 제공하는 서비스 이외의 목적으로 자금 이체를 사용하고 있다고 회사가 믿을 충분한 이유가 있는 경우, 회사는 이 개인 계정에서 거래를 수행해야 합니다. 거래 계좌 및 고객의 개인 계좌용(Trader's Room).
추가 문의사항이 있는 경우 amlpolicy@Innohed.com으로 이메일을 보내주세요.